幣安收緊 KYC 政策和制裁名單篩查應對潛在風險

幣安聘請了兩家公司幫助應付非法加密貨幣交易所帶來的潛在風險。

加密貨幣交易所幣安與數據分析公司 Kharon 和雲原生篩查機構 Neterium 達成合作伙伴關係，將致力加強其了解您的客戶（KYC）政策及制裁名單篩查工作，以減低交易所的潛在風險。

該交易所稱，這次合作計劃將改進現有的審查技術，同時滿足監管規定。監管條例由世界各地的監管機構落實執行，包括監督和執行制裁要求。

歐盟上個月發佈了最新一輪的加密貨幣制裁措施，包括一系列針對性的經濟措施，其中有一部分提到增加加密錢包存款上限。

幣安首席執行官趙長鵬「CZ」3 月時接受彭博社採訪時表示，他的交易所將不會限制向「正常用戶」提供的服務，此前他在向俄羅斯用戶施加制裁措施方面一直猶豫不決。

一個月後俄羅斯於 2 月入侵烏克蘭，加上多個西方國家宣佈對俄國實施金融制裁，幣安也終於決定限制俄羅斯用戶。擁有超過 10,000 歐元（約 10,703 美元）的俄羅斯國民只能在幣安提款，禁止使用其他服務。