BitMEX 創始人承認違反美國銀行保密法

美國司法部週四表示，BitMEX 創始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 在聯邦法院就違反美國銀行保密法（BSA）的行為認罪。

他們因營運加密貨幣現貨和衍生品交易平台 BitMEX 並以不良反洗錢（AML）協議運作，所以被指控違反 BSA 規定。

這兩人分別對違反 BSA 的一項罪名表示認罪。他們面臨最高五年監禁，但實際刑期將由聯邦法官稍後決定。

司法部和商品期貨交易委員會（CFTC）均在 2020 年向 BitMEX 及其創始人發起了聯邦指控。CFTC 和金融犯罪執法局去年與 BitMEX 就相關指控達成了和解，BitMEX 向這兩個監管機構支付了一億美元的罰金。

司法部在 2020 年 10 月稱 Hayes、Delo 和另一位公司負責人 Samuel Reed 「試圖逃避」美國反洗錢法，在海外開店卻允許美國客戶在平台上進行交易。CFTC 也有就此進行補充，指出 BitMEX 讓美國客戶能夠交易加密貨幣衍生產品，但當時 BitMEX 並沒有在聯邦監管機構註冊為合法衍生品平台。司法部更指摘 BitMEX 批准來自受制裁管轄區伊朗的客戶使用該平台。

Hayes 在被指控後不久便辭去了 BitMEX 首席執行官的職務。BitMEX 發言人 Taylor Bossung 說：「我們留意到司法部案件的進展，但不會對已進入司法程序的案件發表不何評論，BitMEX 實體並不是涉事當事人。平台一切安排照舊，所有用戶資金都是安全的，這次事件對平台功能不會有任何影響，包括存款和提款。」