交易所 Kraken 涉違反伊朗制裁被財政部調查

不願透露姓名的消息人士告訴《紐約時報》，Kraken 涉嫌允許伊朗等受制裁國家用戶交易被財政部調查。

據《紐約時報》報導，美國財政部外國資產控制辦公室正在調查加密貨幣交易所 Kraken 涉嫌違反對伊朗的經濟制裁。

五名與該公司有關聯或了解調查情況的人向《紐約時報》透露，Kraken 涉嫌允許伊朗和其他受制裁國家的用戶使用服務，儘管該公司被禁止這樣做。 報導稱，由於擔心遭到報復，消息人士希望保持匿名。

1979 年起，美國一直維持對伊朗的經濟制裁，這意味著任何設在美國的企業都不能向該國的任何人買賣商品。Kraken 的首席法律顧問 Marco Santori 以電子郵件回覆 Decrypt，Kraken 不對與監管機構的具體討論發表評論。

Santori：「Kraken 制定了強有力的合規措施，並繼續擴大其合規團隊以適應其業務增長。 Kraken 密切關注對制裁法律的遵守情況，並作為一般事項向監管機構報告，甚至是潛在問題。」

雖然 Kraken 可能因涉嫌違反美國製裁而受到審查，但 OpenSea 在今年早些時候強調美國對伊朗實施制裁時讓一些用戶感到沮喪。 早在 3 月，總部位於紐約的 NFT 市場就禁止了一些居住在該國或聲稱曾在該國居住過的伊朗交易人士。

早在 9 月，Kraken 因非法的場外數字資產交易和未按要求註冊被美國商品期貨交易委員會 (CFTC)處以 125 萬美元的罰款 。